Nuevas presentaciones de un regulador sudafricano, la Autoridad de Conducta del Sector Financiero (FSCA) y los liquidadores han descubierto una red de mentiras y tácticas engañosas utilizadas por Johann Steynberg y CEO de Mirror Trading International (MTI) y otros para mantener el esquema Ponzi.

Pérdidas no declaradas

En su informe al tribunal sudafricano, el regulador también revela el verdadero alcance de las pérdidas sufridas por la empresa de inversión en bitcoins. Por ejemplo, en lo que la FSCA llama un “primer período”, MTI “depositó un total de casi 51 bitcoins (esto) con los corredores de divisas FXChoice con sede en Belice, pero perdió 22 – o 43% – de esas monedas. comerciantes. En este punto, sin embargo, “el marketing multinivel no estaba involucrado”.

Sin embargo, esto cambia en el segundo período, “cuando Steynberg supuestamente introdujo un robot de comercio de computadoras” que garantizaba falsamente un rendimiento del 10% por día. El informe explicó:

FX Choice informó a la FSCA que se depositaron 1.846 bitcoins entre enero y junio de 2020, de los cuales se perdieron 566 bitcoins (aproximadamente el 30%). Estos resultados comerciales fueron todo lo contrario de la loca afirmación de éxito que MTI anunció en las redes sociales. FX Choice luego congeló los 1280 bitcoins restantes.

Recientemente, Steynberg afirmó que el bitcoin de todos los inversores se transfirió a un nuevo corredor, Trade 300. Sin embargo, cuando la FSCA investigó este reclamo, “concluyó que Trade 300 es un trabajo fraudulento de Steynberg y que no existe un corretaje de buena fe”, informa Moneyweb.

Estructura accionarial de MTI

Mientras tanto, los liquidadores de MTI presentaron de manera similar “evidencia” que revela la estructura accionaria real de la compañía de inversión en bitcoins. La posición de los liquidadores se reformula en el informe de Moneyweb: “Según la evidencia proporcionada por los liquidadores, MTI 50-50 era propiedad de Steynberg y Clynton Marks, quienes distribuirían el 10% de las ganancias entre ellos todos los lunes”.

Sin embargo, los liquidadores continúan reconociendo que Steynberg parece ser la única persona en MTI que trata con un corredor en Belice y un grupo de servidores en India. “Entregaría los resultados comerciales del corredor al equipo del servidor para registrarlos en el sistema de back-office”, señala el informe.

Alegaciones de nepotismo

Mientras tanto, otra directora del MTI, Cheri Marks, enfrenta acusaciones de utilizar su puesto en la organización para recompensar a sus compañeros. Marks, por ejemplo, está acusado de nombrar a Monica Coetzee para el puesto de directora de marketing a pesar de carecer de las calificaciones necesarias. Además, Marks está acusado de decidir el salario de Coetzee de poco más de $ 1,000 al mes a un BTC al mes.

Después de estos procedimientos, se espera que la Corte Suprema de Western Cape escuche a quienes desean la liquidación final y a quienes se oponen a ella. Según un informe, está previsto que estos procesos se conozcan en la tercera semana de junio de 2021.

¿Qué opinas de las últimas revelaciones sobre las enormes pérdidas y la estructura de participación de MTI? Cuéntanos lo que piensas en la sección de comentarios a continuación.

Créditos de las imágenes: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

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