India Reportedly Investigating Binance in Chinese Money Laundering Case

Las autoridades indias supuestamente están investigando el intercambio de criptomonedas Binance en relación con un caso de lavado de dinero chino en curso que involucra más de 10 mil millones de rupias ($ 134 millones).

Los problemas regulatorios de Binance continúan

Se dice que India está investigando si el intercambio global de criptomonedas de Binance tuvo un papel en un programa chino de lavado de dinero que incluye aplicaciones de apuestas, informaron los medios locales el viernes, citando a personas familiarizadas con el caso.

La Dirección Ejecutiva (ED) del país, una agencia de aplicación de la ley dependiente del Ministerio de Finanzas, convocó a los ejecutivos de Binance para interrogarlos, según quienes pidieron no ser identificados, ya que el caso aún estaba bajo investigación.

El caso se centra en las aplicaciones de apuestas operadas por proveedores de servicios chinos. Se dice que se han recaudado más de 10 mil millones de rupias en los últimos 10 meses. Se sospechaba que habían lavado parte del dinero a través de la criptomoneda local india Wazirx, que Binance adquirió en 2019.

Respondiendo a la noticia, Binance dijo en un comunicado:

No recibimos una citación en junio o julio de este año. Según la información disponible públicamente, la citación se dirigió únicamente a Wazirx.

El intercambio continuó: «Estamos trabajando en estrecha colaboración con los reguladores, las fuerzas del orden y los líderes de la industria de todo el mundo para promover la seguridad y la sostenibilidad de la industria al tiempo que brindamos los mejores servicios y protección a nuestros usuarios».

Cada vez más reguladores de todo el mundo han advertido a Binance que opere sin autorización en su jurisdicción. Estos incluyen reguladores en Malasia, Japón, el Reino Unido, las Islas Caimán, Hong Kong, Tailandia, Alemania y Lituania.

El CEO de Binance, Changpeng Zhao, dijo sobre la creciente supervisión regulatoria que la compañía está buscando un CEO con una sólida experiencia en cumplimiento y que Binance quiere tener licencia en todas partes y será una institución financiera.

¿Qué opinas de que India esté investigando a Binance y otros reguladores que advierten al mercado de valores? Háganos saber en la sección de comentarios.

Préstamos de imágenes: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

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