Según los informes, la Dirección Ejecutiva de la India (ED) envió una notificación a Wazirx, uno de los intercambios de criptomonedas más grandes de la India en virtud de la Ley de administración de divisas de 1999 (FEMA). La investigación se “inició sobre la base de una investigación de lavado de dinero en curso contra aplicaciones de apuestas ilegales en línea de propiedad china”, detalló el ED.

Estudio ED FEMA de Wazirx

Según los informes, la Dirección Ejecutiva de la India (ED) anunció el viernes que había emitido un Certificado de Exhibición (SCN) a Wazirx, al CEO Nischal Shetty y al cofundador Sameer Hanuman Mhatre. Wazirx es una de las criptomonedas más grandes del país. ED es la agencia de inteligencia económica y de aplicación de la ley de la India.

La notificación se emitió en virtud de la Ley de administración de divisas de 1999 (FEMA) para transacciones que involucren criptomonedas por valor de 2,790,74 mil millones. [$381.93 million]”El ED escribió, agregando:

El ED lanzó la investigación de FEMA basada en una investigación de lavado de dinero en curso contra aplicaciones de apuestas ilegales en línea de propiedad china.

El ED explicó que su investigación reveló que los ciudadanos chinos acusados ​​habían liquidado el producto de un delito por valor de aproximadamente 57 millones al convertir los depósitos de INR en bonos (USDT) y transferirlos a Binance.

La autoridad afirma que durante el período bajo investigación, los usuarios de Wazirx recibieron criptomonedas por valor de INR 880 millones de cuentas de Binance y transfirieron monedas por valor de INR 1400 a cuentas de Binance.

El ED señaló que “ninguna de estas transacciones está disponible en la cadena de bloques para ninguna verificación / investigación”, destacando:

Los clientes de Wazirx pueden pasar criptomonedas “valiosas” a cualquier persona, independientemente de su ubicación o nacionalidad, sin ninguna documentación valiosa, lo que la convierte en un refugio seguro para los usuarios que buscan lavado de dinero u otras actividades ilegales.

El ED afirma que “Wazirx no recopila los documentos necesarios en clara violación de los estándares de precaución obligatorios básicos contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (CFT) y las pautas de FEMA”.

Tras los informes de los medios sobre el anuncio de ED, la directora ejecutiva de Wazirx, Shetty, tuiteó e insistió en que su intercambio “cumple con todas las leyes aplicables”.

Insistió: “Vamos más allá de nuestras obligaciones legales siguiendo los procesos del cliente (KYC) y contra el lavado de dinero (AML) y siempre brindando información a las fuerzas del orden público cuando sea necesario”.

Podemos rastrear a todos los usuarios en nuestra plataforma con información personal oficial. Si recibimos un aviso formal o una notificación del ED, cooperaremos plenamente en la investigación.

Wazirx dijo el viernes por la mañana temprano que no había recibido ninguna notificación del ED, pero enfatizó a sus usuarios, “Su dinero está completamente seguro en Wazirx”.

¿Qué opinas de este estudio ED de Wazirx? Háganos saber en la sección de comentarios.

Créditos de las imágenes: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

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