El gobierno español no dejará de tomar una postura dura sobre las criptomonedas ya que llega otra regla para reforzar las existentes. El Real Decreto recientemente adoptado alinea la normativa vigente con las directivas contra el blanqueo de capitales de la Unión Europea.

La regla está en línea con las políticas europeas AMLD5

Según un decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado, la legislación española sigue ahora la Directiva 2018/843, más conocida como AMLD5. Más específicamente, los intercambios criptográficos y los custodios deben compartir los datos de los clientes con todo el bloque europeo.

Esto significa que las empresas criptográficas nacionales deben registrarse como una “nueva entidad obligatoria” ante las autoridades españolas para cumplir con la norma. Un extracto del reglamento dice lo siguiente:

La constitución del registro conlleva la obligación de las personas jurídicas y entidades no constituidas en constituir que obtienen, conservan y actualizan esta información en su poder y la transmiten a las autoridades y obligados. En este contexto, tanto los datos como la información deben almacenarse en este registro y deben aclararse las personas responsables de mantener y actualizar el registro.

Definición de criptomoneda en el Real Decreto

Además, los fondos de cobertura criptográficos deben seguir el nuevo procedimiento, que también requiere que todas las empresas involucradas reporten “transacciones sospechosas” a las autoridades.

Curiosamente, otro requisito de la regla es recopilar datos en Europa con otros y luego abrirlos al “acceso público”.

El decreto también especifica las criptomonedas que deben cumplir con la ley:

Por moneda virtual se entiende una representación digital de valor que no es emitida o garantizada por un banco central o autoridad y no está necesariamente asociada con una moneda legalmente establecida y que no tiene el estatus legal de una moneda o moneda pero es aceptada por intercambio. y se puede transmitir electrónicamente., se puede almacenar o comercializar.

¿Qué opinas del nuevo real decreto emitido por el gobierno español? Háganos saber en la sección de comentarios.

Créditos de las imágenes: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

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