Sunacrip, la autoridad venezolana de criptomonedas, lanzó recientemente un nuevo conjunto de requisitos AML / KYC para VASP (proveedores de dispositivos virtuales) que establecen reglas nuevas y actualizadas sobre la información que necesitan y requieren.Deben compartir con ellos el gobierno venezolano. en la comunidad de criptomonedas sobre lo que el gobierno puede hacer con estos datos.

La guardia secreta venezolana Sunacrip confirma los requisitos de KASC / AML para los VASP

La semana pasada, la Supervisión de Dispositivos Criptográficos y Actividades Relacionadas de Venezuela (Sunacrip) publicó silenciosamente un nuevo conjunto de reglas diseñadas para endurecer los requisitos de KYC / AML que esta institución requiere de los proveedores de dispositivos virtuales que ofrecen estos servicios en territorio venezolano.

La nueva norma, que apareció en el Boletín Nacional:

Normas sobre gestión y control de riesgos relacionados con la legitimidad de la equidad, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, que se aplican a los proveedores de activos virtuales y a las personas y organizaciones que brindan productos y servicios que contengan actividades que involucren activos virtuales. dispositivos en un sistema integrado de dispositivos criptográficos.

Establece nuevas reglas destinadas a obtener información detallada sobre las personas e instituciones que utilizan los VASP en el país.

Básicamente, la regla define los VASP abundantemente y también incluye servicios de custodia y proveedores de billetera, lo que significa que todos los proveedores de billetera deben cumplir con esto. Estos VASP deben nombrar a un oficial de cumplimiento para definir un plan para minimizar el riesgo de lavado de dinero e informar directamente a Sunacrip.

Además, la norma estipula que todas las transacciones con un valor superior a 1000 euros deben remitirse sin demora, junto con los identificadores del remitente y destinatario de los fondos, en la denominada Tarea de Acción Financiera creada y aceptada oficialmente. Siguiendo las reglas de viaje. Force (GAFI) en 2019 como parte de su recomendación global sobre transferencias bancarias nacionales y transfronterizas.

La regla también incluye una sección que obliga a estos VASP a informar periódicamente la cantidad de clientes bajo jurisdicción venezolana, así como un registro completo de cada transacción, incluido el saldo de cada cuenta. Sin embargo, no establece multas ni sanciones por violar las pautas.

Ejecución limitada

Si bien esta nueva regla genera preocupaciones en muchas de las comunidades de criptomonedas de Venezuela, que utilizan estas herramientas como un refugio contra la inflación, la mayoría de los escépticos están en contra de la capacidad real del gobierno para hacer cumplir esto a través de sus canales.

Aunque las bolsas de valores como Binance tienen una presencia nacional muy fuerte, actualmente no tienen oficinas en el país. Estas reglas solo se aplicarían a las bolsas de valores nacionales, que ya están bajo una fuerte supervisión gubernamental, a pesar de su volumen de negociación relativamente bajo. Además, los proveedores de billetera no pueden obtener información KYC de los usuarios, por lo que para cumplir con estas reglas, deben cambiar la forma en que los usuarios se registran y solicitar la información personal de los destinatarios cuando transfieren fondos.

Esta es la opinión de Raúl Velásquez, un abogado venezolano vinculado al entorno de las criptomonedas, quien habló sobre este tema en un podcast la semana pasada. Afirmó que es absurdo exigir esta información a los proveedores de billetera que no están interesados ​​en sus usuarios.

Sin embargo, Velásquez cree que este nuevo conjunto de reglas es una invitación a las empresas tradicionales, como los bancos, que ya cumplen con estos estándares para ingresar al mundo de las criptomonedas convirtiéndose en VASP bajo esta ley. “Estas instituciones ya cuentan con una organización logística para cumplir con estas normas y, en ese sentido, ellos mismos asumen el costo del cumplimiento”, afirmó.

¿Qué opinas sobre estas nuevas reglas y su aplicabilidad? Díganos lo que piensa sobre este tema en la sección de comentarios a continuación.

Créditos de las imágenes: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

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